日本计划在FATF检查之前对加密交易所反洗钱政策的执行情况进行调查

区块链资讯玩币族2019-05-31 20:23:54  阅读 -评论 0

日本计划在FATF检查之前对加密交易所反洗钱政策的执行情况进行调查

  译者:玩币族Sally

  据报道,日本金融厅(FSA)正在打击提供匿名交易或身份验证程序薄弱的加密交易所,为今年秋季金融行动特别工作组(FATF)的检查做准备。日经亚洲评论5月22日报道了这一进展。

  据报道,FATF将派出调查部门,对日本金融厅反洗钱(AML)政策的力度进行审查,其中包括加密货币交易所和其他金融服务的政策。

  报道称,FATF在2008年的一份报告中给日本金融机构的身份认证打了最低分。10年后,日本金融厅对未采取适当反洗钱措施的金融机构及交易所发布了业务改进命令,例如允许用户使用邮箱而不是个人家庭住址注册账户等做法。

  根据这份报告,日本是第一个为加密货币交易所实施注册制度的国家。

  今年10月,FATF修订了规则,将加密交易所纳入其“反洗钱”监管框架,并呼吁七国集团成员国开始实施注册、授权和监控加密交易所的战略。

  日本将于今年6月在大阪主办金融市场和世界经济峰会(2019年G20峰会),预计将在国际加密法规和首次代币发行(ICOs)论坛上发表讲话。与中国和韩国不同的是,日本并没有宣布在全国范围内禁止ICO项目。

  正如Cointelegraph此前报道的那样,日本金融厅今年1月透露,目前日本有7份加密货币交易所许可证的申请正在等待审批。申请将在6个多月的时间内进行审查,金融机构将审查申请人对400多个问题的回答。

  去年7月,FSA进行了重大重组,以更好地应对监管金融科技和加密货币行业的挑战。

声明:链世界登载此文仅出于分享区块链知识,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。此文如侵犯到您的合法权益,请联系我们kefu@lianshijie.com

参与讨论 (0 人参与讨论)

相关推荐

DeFi周报丨中心化交易所争夺上币已不可避免,Coinbase已率先大范围考察DeFi代币

DeFi已经开始“侵入”CeFi的领地,其光芒势如破竹。我们在上周提到过,但在过去的几个月中,DeFi代币的价格一路狂奔。Coinbase在6月初宣布对一系列新的加密资产进行考察,标志着这一趋势,因此其中一半是DeFi代币。

黑客从加密货币交易所Cashaa窃取了336 个BTC

据报道,英国加密货币交易所Cashaa被黑客窃取了超过336个比特币。Cashaa已停止了所有加密货币交易,但是,初步看来用户并未受到此次黑客攻击的影响。

ZT CLUB创始人贺源Gaga对话驴把头社区:最近社区大热的NVT究为何物

ZT CLUB创始人贺源Gaga对话驴把头社区:最近社区大热的NVT究为何物

最近,牛肉腿NVT大火于各大媒体、社群与机构,在市场上频频发声,引发众人关注。应社区成员的力荐,7月9日ZTCLUB非常荣幸邀请到币圈驴把头作客风暴直播间,与创始人贺源Gaga一起探讨“最近社区大热的牛肉腿究为何物”。

上半年区块链风投术:14家机构出手3次以上,交易所爱投交易所

上半年投资区块链领域的知名传统VC并不多,4次投资涉及了安全、协议、隐私计算和交易所项目。

BTC期权市场成交量创新高,机构对加密货币兴致正高

BTC期权市场成交量创新高,机构对加密货币兴致正高

6月份,芝加哥商业交易所的比特币期权总成交量增长了41%,再创历史月度新高,成交了8444份合约。与此同时,6月份CME上的BTC期货交易量减少了23%,但这仍然是2020年以来交易量第二高的月份。

交易所上演Filecoin单机游戏

没有上线主网的Filecoin,在FIL代币 0流通的情况下创造出日交易额3亿元的炒作市场。Filecoin项目目前“无币有市”。由于Filecoin的主网尚未正式上线,FIL也就尚处空气状态。从矿机、算力到币价,火爆的Filecoin市场背后,风险问题仍不容忽视。

中信银行打造“区块链”信用证结算!

中信银行打造“区块链”信用证结算!

科技不会改变金融的实质,但却能让金融服务更高效,能让资金供、需方信息不对称的问题更好地解决。近期,中信银行首个区块链项目——基于区块链的国内信用证信息传输系统(简称BCLC)(一期)成功上线,这是国内银行业第一次将区块链技术应用于信用证结算领域。 据中信银行国际业务部总经理助理张栩青介绍,将现在流行的区块链技术应用在国内信用证中,改变了银行传统信用证业务模式,信用证的开立、通知、交单、承兑报文

中国信息技术部门成立区块链研究实验室

中国信息技术部门成立区块链研究实验室

暴走时评:本月初,中国政府对国内的ICO和数字货币交易所的打击在世界范围内引起了强大反响,但政府已经多次声明不会将区块链与数字货币划等号,依然非常重视区块链技术在中国的发展。鉴于中国工业和信息化部成立了一个专门研究区块链的实验室,这一论调也得到了进一步的证实。 虽然中国政府最近在大力打击比特币交易所和ICO,但仍然致力于开发区块链在其他领域的潜力。 据财新网报道,中国工业和信息化部已经成立了一

麦妖榜
更新日期 2019-09-03
排名用户贡献值
1牛市来了30910
2BitettFan24187
3等待的宿命23810
4区块大康20369
5六叶树20310
6linjm122719429
7天下无双16192
8lizhen00215280
9让时间淡忘14586
10yelanyi050511349
返回顶部 ↑