欧洲议会要求加密货币交易所实施客户尽职调查

区块链资讯区块网2018-04-21 05:52:58  阅读 -评论 1  阅读原文

欧洲议会要求加密货币交易所实施客户尽职调查

欧洲议会已经投票通过对加密货币行业实施更为严格的监管。加密货币交易所和钱包供应商需要引入客户尽职调查程序,包括身份验证。所有平台要想为客户提供服务,必须在注册过程中实施客户尽职调查。


处于更严密的监管之下
欧盟议会的议员周四通过了去年12月欧洲理事会提出的一项对加密货币实施更严密监管的协议。议会的新闻办公室宣布,该决议以574个赞成票、13个反对票、60个弃权票通过。这项协议代表欧盟反洗钱法指令第五次更新。
该修正案旨在解决虚拟货币相关的风险问题。为了破除虚拟货币的匿名性,交易平台和托管钱包供应商有义务实施客户尽职调查,包括身份验证程序。将来这些企业还需要注册才能提供受监管的交易和支付服务。

支付卡发卡商提供的匿名性也是打击的对象。欧洲议会议员已经同意降低的预付卡或虚拟卡的额度——从250欧元降为150欧元。这将会对那些作为非托管支付服务商提供法币兑加密货币服务的公司产生影响。

欧洲议会要求加密货币交易所实施客户尽职调查

欧洲官员称,他们实施这些措施的部分原因是为了应对2015年和2016年巴黎和布鲁塞尔的恐怖袭击事件,以及巴拿马文件曝光事件。“犯罪分子利用匿名性漂白非法所得或资助恐怖主义活动。”该修正案的联合汇报人Krišjānis Kariņš说道。新立法将“通过收紧对虚拟货币和匿名预付卡的政策……解除对公民的威胁”。
“我们因洗钱、恐怖主义融资和偷税漏税损失了数十亿欧元,这些钱本应用于我们的医疗、教育和基础设施建设。”他的同事Judith Sargentini补充说,“通过扩大金融实体实施尽职调查的义务,实施更加严格的政策,让那些躲在公司和信托背后的人无所遁形,净化我们的金融体系。”
试图相互协调
更新后的反洗钱指令将在《欧盟官方公报》发布三天后生效。欧盟成员国将有18个月的时间把新规转为国家法律。这些政策将取代欧洲国家缺乏连贯性的政策。目前有个别成员国已经实施了自己的监管政策或是在等着出现一个统一的法律框架。
加密货币偷税漏税也是欧盟一个无法在国家层面协调的问题。今年报税的税率相差很大在0-50%之间。有些国家决定对加密货币利润和收益实行现有的税法。而其他国家为了向加密货币交易征税,已经在一定程度上承认数字加密货币。


目前为止欧盟唯一协调行动的是签署建立欧盟区块链合作关系宣言。本月初,22个国家同意合作推出在欧盟范围内适用的区块链应用。该倡议旨在“避免在为公共和私营部门利益实施基于区块链的服务时,各国采取各自的方案。”


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