印度警方逮捕比特币采矿诈骗案的头目

区块链资讯区块网2018-04-08 07:26:18  阅读 -评论 0  阅读原文

事实证明,印度是比特币活动的一个主要地区。不幸的是,并非这个国家的所有企业都是完全合法的。本周早些时候,一个臭名昭著的加密货币骗局的两名领导人Amit和Vivek Bhardwaj被捕。Amit和Vivek Bhardwaj是活跃在印度比特币MLM机制的负责人。

印度警方逮捕比特币采矿诈骗案的头目

结束印度的比特币骗局
尽管印度政府仍在考虑对比特币进行监管,但比特币在该地区正蓬勃发展。本地交易所每季录大幅增长,而且这种趋势似乎还会持续一段时间。现在已经很明显了,并非每个人都在为了“正常”目的而购买比特币。许多印度人还投资于一些比特币传销网络,这一传销网络已经困扰这个国家很长时间了。
这些特别的骗局是Amit和Vivek Bhardwaj的心血结晶。这两个人都欺骗了近8000名当地居民。虽然全部损失仍然是未知的,但报告显示,可能多达200亿卢比是从投资者那里骗来的。他们的这一次被捕是浦那市警方长期调查的直接结果。
共有三家公司正在受到警方的调查。GB Minors、Gain Bitcoin和GB21都是同一欺诈方案环的一部分。与这些骗局有关的人已经不是第一次被捕了。在过去几个月中,总共逮捕了近12人。很明显,许多人都被这些公司的高回报所吸引,然后走上了不正当的道路。
谨防传销计划
与大多数骗局类似,这些比特币传销计划提供了高回报的投资。对于Amit和Vivek Bhardwaj来说,承诺10%或更多其实并不罕见。这些回返预期将在18个月内实现。但是考虑到所有加密货币的易变特性,保证收益是非常不现实的。
这些传销计划最终面临了很多的反对和质疑。受骗的投资者在不同的城市和省份向警方报案。由于总共有25起投诉,警察别无选择,只能进一步调查此事。大多数用户从未看到任何投资回报,最终只是赔钱。

目前,调查仍在进行中。当地警察相信,目前仍有其他的宣传人员在活动。迄今为止,已没收了32个比特币和79.99个以太币。还没收了一大笔现金,虽然这是一个积极的迹象,但把损失的钱还给投资者还遥遥无期。


翻译:区块网@ 雷茜

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