乌克兰网络犯罪团伙在西班牙被捕,涉嫌使用比特币洗钱

区块链资讯区块网2018-04-07 21:12:03  阅读 -评论 0  阅读原文

3月26日,据美联社报道,西班牙警方逮捕了一个由俄罗斯和乌克兰国民组成的网络犯罪团伙,他们涉嫌从世界各地的金融机构窃取超过12.4亿美元的资金,随后将其非法所得资金转化为比特币(BTC)。

乌克兰网络犯罪团伙在西班牙被捕,涉嫌使用比特币洗钱

根据西班牙警方和欧洲刑警组织发布的声明,我们在西班牙的阿利坎特市( Alicante)发现并逮捕了该团伙的头目“Denis K”(乌克兰人)以及其三名同案犯(俄罗斯和乌克兰人)。据报道,在5年的时间里,这些犯罪分子从全球各地的金融机构窃取了超过10亿欧元(约合12.4亿美元)的资金。
据称,这些犯罪分子从事网络犯罪,目标是100多家金融机构,每起抢劫案中都有高达10百万欧元的赃款。正如当局所称,几乎所有俄罗斯银行都受到了影响,已经证实其中约50家银行在袭击中损失了资金。
该团伙通过向银行官员发送带有恶意附件的网络钓鱼邮件,从而进入了内部银行网络。该恶意软件提供了被指控的犯罪者对受影响的硬件的控制,使他们能够妥协自动取款机,并使用这些机器提取无限量的资金。
据美联社报道,这些网络犯罪分子并没有花这笔不义之财,而是将其兑换成比特币。一旦转换,加密货币被用于购买不同的资产,包括西班牙的房地产和车辆。
在2018年2月,泰国警方逮捕了一名俄罗斯公民谢尔盖·梅德韦杰夫(Sergey Medvedev),据称他是国际网络犯罪组织的二号人物,也是黑暗网站诈骗案的负责人。该门户被用来销售被盗的信用卡、身份证和非法获得的政府文件。在被捕时,梅德韦杰夫拥有超过10万的比特币(BTC),大约相当于当时的8.2亿美元。


翻译:区块网@ 军仔

声明:链世界登载此文仅出于分享区块链知识,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。此文如侵犯到您的合法权益,请联系我们kefu@lianshijie.com

参与讨论 (0 人参与讨论)

相关推荐

新数据显示少于1个BTC的钱包仅占比特币市值的5%

新数据显示少于1个BTC的钱包仅占比特币市值的5%

暴走时评:新数据表明,持有1 BTC或更多的比特币钱包现在占加密货币总市值的95%。根据Into The Block的数据,目前有3295万个比特币地址持有一定数量的BTC,这表明全币交易者仅占承载余额的比特币钱包的0.47%。

彭博社列出5个比特币价格看涨趋势

彭博社列出5个比特币价格看涨趋势

暴走时评:彭博社近日表示,此轮牛市并不像2017年那样,比特币继续将其一些最残酷的传统批评家从主流金融中吸引出来。彭博社在11月27日发表的一篇文章中,强调了一系列比特币指标,这些指标都指向乐观的未来。

关键比特币指标表明专业交易员十分紧张19,000美元价位

关键比特币指标表明专业交易员十分紧张19,000美元价位

暴走时评:上周,比特币价格反弹至18,965美元的3年新高,这让投资者相信20,000美元以上的历史新高即将到来。币安顶级交易员在比特币反弹至16,000美元上方时持有10%的净多头,但他们随后在比特币冲破17,500美元后争相买入。

200亿美元的加密货币被托管:Coinbase见证来自机构投资者的“爆炸性资本”

200亿美元的加密货币被托管:Coinbase见证来自机构投资者的“爆炸性资本”

目前其托管资产为200亿美元,其中140亿美元是4月份以来累计的。Tejpaul表示,Coinbase已经“升级”了其银行和审计合作伙伴。

Square、人权基金会支持新的比特币开源开发者基金

Square、人权基金会支持新的比特币开源开发者基金

在大多数情况下,Chaincode和Square Crypto等比特币组织倾向于从自己的中央资金池中直接向开发者发放资助。可能有一些公司想要支持比特币的开发,但他们不想必须审核开发者的资金。

中信银行打造“区块链”信用证结算!

中信银行打造“区块链”信用证结算!

科技不会改变金融的实质,但却能让金融服务更高效,能让资金供、需方信息不对称的问题更好地解决。近期,中信银行首个区块链项目——基于区块链的国内信用证信息传输系统(简称BCLC)(一期)成功上线,这是国内银行业第一次将区块链技术应用于信用证结算领域。 据中信银行国际业务部总经理助理张栩青介绍,将现在流行的区块链技术应用在国内信用证中,改变了银行传统信用证业务模式,信用证的开立、通知、交单、承兑报文

中国信息技术部门成立区块链研究实验室

中国信息技术部门成立区块链研究实验室

暴走时评:本月初,中国政府对国内的ICO和数字货币交易所的打击在世界范围内引起了强大反响,但政府已经多次声明不会将区块链与数字货币划等号,依然非常重视区块链技术在中国的发展。鉴于中国工业和信息化部成立了一个专门研究区块链的实验室,这一论调也得到了进一步的证实。 虽然中国政府最近在大力打击比特币交易所和ICO,但仍然致力于开发区块链在其他领域的潜力。 据财新网报道,中国工业和信息化部已经成立了一

 分布式账本中的生命科学

分布式账本中的生命科学

生物科学是医学领域涉及遗传研究,疾病预防和生活方式治疗(lifestyle treatments)的学科。它已经存在了很长时间,但区块链技术的基础设施应用给该学科提供了重大进步的可能性。 根据Pistoia Alliance进行的2016年6月份高级制药和生命科学领袖调查,83%的受访者表示,他们预计在五年内将全面采用区块链技术。 Pistoia Alliance是一个全球性的非营利组织,致

麦妖榜
更新日期 2019-09-03
排名用户贡献值
1牛市来了30910
2BitettFan24187
3等待的宿命23810
4区块大康20369
5六叶树20310
6linjm122719429
7天下无双16192
8lizhen00215280
9让时间淡忘14586
10yelanyi050511349
返回顶部 ↑