美国国税局要调查全美数字货币交易者在Coinbase的交易记录

区块链资讯区块链•铅笔2017-11-29 11:22:59  阅读 -评论 0  阅读原文

美国国税局要调查全美数字货币交易者在Coinbase的交易记录

暴走时评:美国国税局向联邦法院提出请愿,希望法院能调查Coinbase在2013年12月至2015年12月的交易比特币的客户数据,这是因为美国三起用虚拟货币逃税的案件中有两起都是和Coinbase相关。然而Coinbase认为事实并非如此,如果调查的话会侵犯客户的隐私,并且反对美国国税局的请愿。然而事实究竟如何,也只有在调查之后才能揭晓。

翻译:Nicole

美国国税局如果要获取来自数字货币交易所Coinbase的记录,可能需要几个月的时间。

美国国税局上周在联邦法院提出请求,希望法院批准传唤在2013年12月至2015年12月期间从Coinbase交易比特币的客户的数据。

Coinbase总部位于加利福尼亚州旧金山,是一家促进数字货币(如以太坊和比特币)交易的公司。

根据美国国税局之前的经验,美国纳税人之前会利用虚拟货币逃避上报和缴纳税款。高级财务结算代理Utzke发现了三起美国纳税人用虚拟货币隐藏收入的案例,其中两起和Coinbase有关。

之后不久,财政部的督查发布报告,惩罚税务机构对非法活动的不作为,遏制“使用数字货币的违法活动”。

美国国税局要调查全美数字货币交易者在Coinbase的交易记录

Coinbase在网站上说:

我们的客户可能都知道,美国政府昨天在联邦法院提起民事诉讼,要求披露三年内的Coinbase美国客户的记录。政府并没有说Coinbase有任何不当的行为,这是诉讼是基于大量的声明(纳税人可能使用虚拟货币逃避税收)而来。

法院档案表明,如果要采取重大行动预计要在二月中旬之后。 2月16日在旧金山举行了一次初步案件管理会议,双方可以在1月26日之前会面,敲定早期的解决方案。

Coinbase说,对于正式在法院上对这项诉讼提出异议的时间还未确定,该初创公司上周说会对诉讼书提出异议,当时声明中说:

“客户的隐私对我们来说是至关重要的,我们的法律团队正在审查政府的请愿书。在目前的形式下,我们将在法院上反对政府的诉讼。我们会让客户持续了解这方面的进展。”

IRS要求Coinbase提交用户的以下记录:

“任何美国地址、美国电话号码、美国电子邮件域名或美国银行帐户。”

所请求的记录包括但不限于用户资料、用户偏好、用户安全设置和历史、用户支付方法,以及与帐户/钱包/保险库的资金来源相关的其他信息,然而这只是针对Coinbase的初级用户。 IRS还在寻找帐户/钱包/保险库活动的所有记录,包括但不限于识别交易的日期,金额和类型,交易方的名称或其他标识符的记录;发送或接收比特币的请求或指令;和所有通信记录。

美国国税局要调查全美数字货币交易者在Coinbase的交易记录

美国国税局(IRS)的此次有争议性的举措是在其监察长发表了一份报告之后的几天,该报告对该机构的数字货币战略提出了批评。除了可以为技术创造一个“综合战略”外,IG报告还认为IRS有可能会找到纳税人的违规行为。

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