恐怖主义组织持有的比特币地址曝光:共接收3370枚BTC,已流入Coinbase等平台

区块链资讯资讯速览2020-01-21 18:48:19  阅读 -评论 0

区块律动BlockBeats 消息,据耶路撒冷邮报近日报道,Hamas 最近被国际反恐研究所发现通过一个比特币地址来为其恐怖主义行动筹集资金,同时一个名为「cash4ps」的网站正在帮助该组织实现资金调配。目前该组织所持有的比特币地址已经完成了超过 45000 笔交易,交易总额达 3370 枚比特币,大部分资金流向了 Coinbase、LocalBitcoins 等加密交易平台。

(区块律动 BlockBeats 注:伊斯兰抵抗运动,简称 Hamas(哈马斯),是一个成立于 1987 年的巴勒斯坦伊斯兰教逊尼派组织,是一个集宗教性、政治性为一体的组织,拥有自己的武装力量,「卡桑旅」是其主要的军事派别。哈马斯被以色列、美国、加拿大、欧盟、约旦、埃及和日本确定为恐怖组织。  )

国际数据公司 (IDC) 的国际反恐研究所 (ICT) 在一份报告中确定了 Hamas 有一个用于恐怖组织活动资金转移的比特币地址。区块律动BlockBeats发现据报告内容显示,成立于 2001年的军事组织 Lawa al-Tawahid 一直是由 Hamas 在提供幕后支持。该组织过去曾得到伊朗的资助,但目前伊朗的资金似乎比较紧张,因此他们开始了使用比特币进行筹款。区块律动看到在这报告中提到,Hamas 和与伊朗有关的组织的网络媒体平台被攻破,于是它们筹集资金的方式也随即暴露。

报告说,一个名为「cash4ps」的网站使 Hamas 能够以出于恐怖行动的目的从加沙(地中海岸港市)收发资金,同时为这些资金的捐助者或受益者提供匿名保护。区块律动BlockBeats获悉,在监控比特币地址 1LaNXgq2ctDEa4fTha6PTo8sucqzieQctq 的时候,ICT 的网络部门注意到「该地址活动范围的不规则增长」,而且「更深入的审查显示,同一个地址服务于一家名为 cash4ps 的看似合法的金融网站」。而与该比特币地址相关的公司「已被确定在一家被禁的银行拥有和使用着一个账户」。(区块律动 BlockBeats 注:该被禁银行为伊斯兰国家银行,在 2010 年被美国定性为恐怖组织)。

 

根据追踪该地址资金走向,可以发现该地址中的资金主要流向了 LocalBitcoin、Coinbase、Bitpay 等交易平台。

恐怖主义组织持有的比特币地址曝光:共接收3370枚BTC,已流入Coinbase等平台

目前比特币作恶数据库网站(Bitcoin Abuse Database,一个专门用来追踪被勒索软件、勒索者、骗子等使用的比特币地址的网站)将地址 1LaNXgq2ctDEa4fTha6PTo8sucqzieQctq 标记为 Hamas 的筹款钱包。随后在 12 月 1 日的一项调查中发现,该钱包的总交易额达到了 3370 比特币 (约合 23,800,524 美元)。在四年里,这个钱包已经完成了超过 45000 笔交易。

恐怖主义组织持有的比特币地址曝光:共接收3370枚BTC,已流入Coinbase等平台

一名 ICT 发言人表示,如果美国将所有提到的账户和实体都认定为与恐怖组织有关,哈马斯将钱包用于恐怖融资的行为可能会中断。这位发言人指出,西方国家和其他希望消除恐怖融资的国家应该通过监管比特币交易平台的国际立法,只有通过监管,这些国家才能迫使比特币管理者进行充分的尽职调查,以消除他们被用作恐怖融资平台的情况。

原文地址:https://www.jpost.com/Israel-News/ICT-identifies-Hamas-bitcoin-front-with-Iran-links-exclusive-614644

区块律动 BlockBeats 提醒,根据银保监会等五部门于 2018 年 8 月发布《关于防范以「虚拟货币」「区块链」名义进行非法集资的风险提示》的文件,请广大公众理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识;对发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。    

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