2019年美国CFTC通过行政处罚获得逾13亿美元

区块链资讯Ana Alexandre2019-11-28 20:26:18  阅读 -评论 0
2019年美国CFTC通过行政处罚获得逾13亿美元

暴走时评:根据美国商品期货交易委员会(CFTC)2019财年的年度报告,该监管机构在其执法行动中获得的罚金,包括民事罚款、非法所得和归还财产,总计1,321,046,710美元。这个数字比上一个财政年度高了39%,其中包括从加密货币运营商处收取的处罚金。

翻译:Maya

美国商品期货交易委员会(CFTC)在2019财年缴获了超过13亿美元的行政罚款,其中包括从加密货币运营商处收取的处罚金。

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)2019财年的年度报告,该监管机构在其执法行动中获得的罚金,包括民事罚款、非法所得和归还财产,总计1,321,046,710美元。这个数字比上一个财政年度高了39%。

臭名昭著的加密诈欺案件

尽管CFTC没有具体说明从与数字货币相关的公司获得的监管罚款的确切金额,但它提到了涉及比特币欺诈的几项指控。CFTC提到了1.47亿美元的加密项目Control-Finance Ltd,该公司欺骗了1,000多名投资者,至少把22,858 个BTC用于洗钱。

CFTC还提到了针对Jon Barry Thompson的民事案件,后者被指控需要为达到700万美元的BTC欺诈行为负责;以及Joseph Joseph Kim,被指控挪用了数名用户的比特币莱特币,并被罚款110万美元。该文件继续补充道:

“该司成功地对涉及其先前指控的数字资产的案件进行了诉讼,获得了其他裁定,这些裁决确认了委员会有权起诉涉及符合法定商品定义的数字资产的欺诈和操纵行为。”

CFTC提出了69项执法行动,略高于五年平均值67.5件。

CFTC新主席呼吁对加密货币采取基于原则的监管

11月初,CFTC主席希思·塔伯特(Heath Tarbert)呼吁对加密货币进行“基于原则的监管”。 塔伯特称,这种方法涉及从详细规则转变为更多地依赖高级和“广泛陈述的原则”来定义受监管公司和产品的标准。

在2019年10月下旬,该委员会授予其金融科技研究部门LabCFTC独立运营办公室的地位。 在等级被提高后,CFTC的金融科技中心开始直接向塔伯特汇报。在公告中,塔伯特指出:

区块链,数字资产和其他发展对我们的经济发展有着很大的意义。现在是LabCFTC发挥更大作用的时候了,因为我们将致力于开发和编写这些变革性新产品的规则。”

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