币圈量化是陷阱?跑路团队不断 盈利的不到5%

区块链资讯一本区块链2019-10-16 21:11:47  阅读 -评论 0

币价回调时,币圈的真假量化基金团队,都出现了跑路潮。

近期,阿尔法、熊猫量化两个打着“数字货币量化投资”旗号的资金盘都已跑路。其中,熊猫量化受害者上万,总亏损额过亿。

而真正的量化投资团队,日子也并不好过。

今年7月,某交易所举办了一场模拟量化大赛,前10名中,有8名亏损。更讽刺的是,冠军队伍的胜出原因,竟然是全程空仓,什么都没做。

业内人士称,目前95%以上的数字货币量化团队都在亏钱。有团队因无法向投资人交代,已经选择跑路。

01 “李鬼”跑路

“量化投资”,已经成了币圈中人避之唯恐不及的存在——此前,各种打着量化交易旗号的骗局,层出不穷。

今年8月,一家名为“阿尔法”的平台以跑路告终。

此前,这家平台对外宣称,可以通过数字货币量化交易,帮助投资者“稳定获利”。

“3分钟收益25%。”阿尔法平台宣传语如是写道。

8月14日,经一个微信好友介绍,张璐注册了阿尔法平台。

币圈量化是陷阱?跑路团队不断 盈利的不到5%

阿尔法平台宣传页面

让张璐没想到的是,打着量化交易旗号的阿尔法平台,竟然是一个陷阱。

投资者在该平台注册账号后,很快便会被拉入平台交流群内。

据张璐介绍,群主会定时指导投资者,在指定时间购买阿尔法平台上的数字货币,并称“只要按照我的策略购买,都可以赚钱”。

币圈量化是陷阱?跑路团队不断 盈利的不到5%

币圈量化是陷阱?跑路团队不断 盈利的不到5%

阿尔法量化投资交流群消息

“在阿尔法平台,我分几次充值了3万元人民币,但蹊跷的是,这些钱都被要求向个人账户转账。”张璐表示。

在她注册4天后,平台突然关闭,群主退群失联。

“我也在这个平台上玩了一周多,第二周周二就跑路了。”另一位阿尔法投资者包兴对一本区块链表示,“加起来,大家有几百万资金被骗走了。”

在阿尔法平台之外,另一个量化交易平台“熊猫量化”的跑路,也在币圈引起了轩然大波。

熊猫量化对外宣称,自己是一家总部位于美国硅谷、服务126个国家和139家国际大型交易所,在全球拥有超过2.3万忠实粉丝的平台。

然而,熊猫量化的网站域名注册信息却显示,该网站注册于2019年3月,距今仅半年时间。

在用户端,熊猫量化的主要产品,是“熊猫量化智能AI机器人”。它号称“全天候24小时智能交易,是全球首款轻松、稳定、安全赚取比特币的系统”。

然而,该平台公开的投资收益表,却有着浓浓的资金盘味道。

熊猫量化以比特币为量化投资标的。根据投资金额,投资人被分为五个等级,最低投资100美元,最高10000美元。

以最低等级为例。如果投资100美元,每天可获得1%—3%的收益,年化收益为300%。

如果投资10000美元,年化收益为400%。

而在最高收益达到一定标准时,系统将为用户自动结算。

币圈量化是陷阱?跑路团队不断 盈利的不到5%

币圈量化是陷阱?跑路团队不断 盈利的不到5%

熊猫量化平台投资收益表

除了静态的投资收益外,熊猫平台还推出了团队推广收益,即资金盘中常见的动态收益。

根据团队的推广能力,熊猫平台将团队领导人划分为八个等级。若想成为最高一档的皇冠领导人,团队总投资额需达到432万美元。此时,团队领导人可以拿到整个团队静态收益的25%。

“熊猫量化自3月份成立后,发展迅速,在全国多地成立了运营中心并开展地推活动,短时间内就吸引了上万投资者。”熊猫量化受害者宋扬告诉一本区块链。

币圈量化是陷阱?跑路团队不断 盈利的不到5%

熊猫量化平台地推现场

熊猫量化的比特币地址显示,今年3月至7月是该平台收币最活跃的时期。在此期间,平台共收到了6869个比特币,涉及资金4亿元。

币圈量化是陷阱?跑路团队不断 盈利的不到5%

币圈量化是陷阱?跑路团队不断 盈利的不到5%

熊猫量化平台比特币地址活跃情况

今年8月开始,有投资者发现熊猫量化无法提现。9月,平台跑路。

“我在熊猫量化充值了50万,全部被平台卷走。”宋扬表示。

目前,熊猫量化的比特币地址中,仍留有1853个比特币。

“熊猫量化是一个典型的假量化平台,我们曾反编译过他们的代码,发现代码是他们从另一家公司买的,上面甚至还保留着原公司的信息。”广州某量化平台负责人吕鹏阳告诉一本区块链。

3个月揽财4亿元,在经历了短暂的疯狂后,熊猫量化终于跑路。

02 正规军亏损

“在币圈,量化团队跑路已经成为常态。”吕鹏阳表示。

跑路者中,既有PlusToken、熊猫量化等打着量化旗号的资金盘骗局,也有真的将资金投入市场做量化的正规军。

“国内的2000多家量化团队里,以币本位计,具备持续盈利能力的量化团队不会超过20%,以金本位计,不会超过5%;仅100家能盈利。”IX.com交易所创始人Allen在一次公开演讲中表示。 

今天7月,某投资机构联合交易所举办了一场量化模拟交易大赛,活动吸引了数十家量化投资团队参加。

然而,令人意外的是,排名前10的量化团队中,有8个全部亏损。而冠军队伍取胜的秘诀,则是什么都不做,全程空仓。

一位数字货币量化团队成员也向一本区块链表示:“我们参加过一个合约交易大赛,一共100个队,我们一直空仓,最后位居第16名。“

在吕鹏阳看来,现在币圈的量化团队,用一句话形容,就是“一顿操作猛如虎,一看账户两毛五”。

某种程度上,这是当下许多币圈量化团队的真实写照。

“今年量化基金爆仓的还少吗?不是100%也是99%。大部分量化团队是赚不到钱的。”吕鹏阳表示。

6月10日晚间,长江EMABA学员、原比特易合伙人张歆彤在“长江EMABA27官群”透露,比特易创始人惠轶于6月5日去世,年仅42岁。

网络传言称,惠轶疑似动用了客户的2000个BTC,用100倍杠杆做空爆仓,最终选择自杀。

按照BTC当时5.6万元的价格计,这次爆仓的资金损失超过1亿元。

03 套路迭出

“真正的量化交易团队,能实现10%的年化收益,已经非常不错了。”某量化平台前员工董建宇告诉一本区块链,“那些打着一年翻几倍旗号的,基本都是骗子。”

在他看来,真正的量化团队,由于执行严格的投资策略,大多不会爆仓。而爆仓跑路的平台后面,往往是赌徒。

在币圈,一些量化团队的投资策略十分激进。他们拿着投资人的钱开高倍杠杆梭哈,赌赢了,大家一起分钱;赌输了,就只能跑路。

“他们做的不是量化,而是赌博。”董建宇表示。

一位币圈老人将500个BTC交给了一支量化团队,对方承诺三个月实现8%的收益。最近,当他再次联系该团队时却发现,对方已经跑路。

还有许多打着量化旗号、宣扬超额收益的平台,实际上是“伪量化”。

它们的玩法无非几种,其一就是资金盘。

以跑路的数字货币钱包PlusToken为例。Plustoken成立于2018年4月,最大的亮点是其独有的“智能狗”功能——用户只需转入500美元以上的数字资产,就可以开启“智能狗”,享受10%-30%的月收益。

根据官方资料,“智能狗”的收益来自各个交易所之间低买高卖的“搬砖套利”。除此之外,Plustoken用户也可通过发展下线获取佣金收入。

有投资者追踪Plustoken的账户地址,发现它们在相当长的一段时间内,并未向交易所账户转入任何资产。这意味着,所谓的“搬砖套利”并不存在。

如此一来,维持Plustoken高收益的原因已不言而喻。

而对于资金盘来说,跑路是唯一的结局。

除了资金盘,也有量化交易团队与交易所、项目方合作,通过所谓的“做市”“市值管理”牟利。

量化团队收到客户的比特币后,可能将比特币换成其他币种,放到交易所中套利,等到了结算期,再换回比特币,返还给客户。

在币圈,许多项目方资金有限,没有实力进行市值管理。而手握大量资金的量化团队,就成了它们的合作伙伴。两者会联手操控币价,或拉盘,或砸盘,再进行分润。

而量化团队还可能与交易所合作,为一些交易所制造交易深度,甚至共同做假单,收割散户。

当然,也有量化团队自行选择小币种拉盘、控盘,通过割韭菜的方式实现套利。

“数字货币量化交易平台的水很深,一般人最好别碰。”董建宇建议。

币圈量化是陷阱?跑路团队不断 盈利的不到5%

“许多人不想赚小钱,想一夜暴富,最后被打着量化旗号的资金盘收割。”吕鹏阳表示。

在币圈,人性中的贪婪一面,很容易就会被激发。软肋一旦露出,骗子就有了可乘之机。而因为缺乏监管,在币圈,操纵市场的行为也十分常见。很多量化团队做的,也是割韭菜。

乱象,不知何时能休。

*文中受访者为化名。

声明:链世界登载此文仅出于分享区块链知识,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。此文如侵犯到您的合法权益,请联系我们kefu@lianshijie.com

参与讨论 (0 人参与讨论)

相关推荐

因大部分用户选择中心化交易所,ShapeShift 被迫取消交易手续费

通过这种方式,ShapeShift 预计交易账户将激增 30%,如果模型运行良好,他们计划开始出售「忠诚度」代币。Voorhees 说,ShapeShift 认为降低收费并不会影响他们的收入。ShapeShift 的收入除了来自那些不持有 FOX 代币的用户所支付的费用之外,如果该模式获得成功,ShapeShift 还计划向新客户出售这种可抵消手续费的代币,以让用户通过获取这种代币来换取永久的免费交易服务。

Gemini 交易所宣布收购 NFT 交易及管理平台 Nifty Gateway

区块律动 BlockBeats 消息,加密货币交易所 Gemini 官方宣布收购 NFT交易及管理平台 Nifty Gateway。据悉,这是 Gemini 完成的首项收购。区块律动 BlockBeats 了解到,Nifty Gateway 提供了一种简单便捷的方式,允许用户使用信用卡或借记卡购买商品。该平台由双胞胎兄弟 Duncan Cock Foster 和 Griffin Cock Foster 创立,目前为一些最受欢迎的加密游戏和应用程序的购买提供便利。

新加坡金融管理局允许在授权交易所进行加密资产衍生品交易

11月20日,新加坡金融管理局公布了一项解禁方案,允许在授权交易所进行加密资产衍生品交易。MAS将虚拟货币纳入《证券期货法》衍生品的限制对象,允许虚拟货币期货商品在新加坡交易所等认可的交易所上市。MAS的主要交易参与者是对冲基金和资产运营公司等机构投资者。MAS表示个人投资者交易风险较高,强烈建议不要进行交易。为了使个人投资者难以参与投资,MAS决定将交易所保证金水平设定为机构投资者的1.5倍以上。

成就解锁:BCH修复了所有常见的第三方交易延展性矢量

一旦BCH修复了延展性,那么交易所就可以考虑接受0确认充值,这也有助于提高用户的使用体验。BCH有两种双花攻击的方式,一种是需要大量算力配合的双花攻击,需要的成本非常高,不可能用来双花小额交易。目前,BCH已经修复了所有常见的第三方交易延展性矢量,极大的解决了延展性攻击的问题。这也为BCH未来的发展创造了更多的可能,而不再受制于延展性问题的限制。

IEO,究竟是昙花一现,还是经久不衰?

IEO,究竟是昙花一现,还是经久不衰?

2019年,可以说是IEO元年,然而,不可思议的是,一年前,密码专家几乎一致宣布2019年将是STOs年。DGroup创始人赵东在微博上宣称,个人认为IEO这波基本上会是昙花一现。对于IEO的真实性,也总是有一些坏蛋从中作梗,假借其名,对韭菜复盘收割。当涉及到IEO时,有关出口欺诈的报道实质少之又少。

解构 Bybit 在合约交易上的突围之道

解构 Bybit 在合约交易上的突围之道

据悉,Bybit 是一家主打永续合约的交易所,交易品种包括 BTC、ETH、EOS、XRP。Bybit 还建立了服务器群,承担了平台在流量高峰时的压力。Bybit 的 BTC 全球争霸赛预设总奖池高达 100BTC,充分展现了平台对于吸纳新用户和加强品牌推广的决心。然而,Bybit 的战队式合约大赛却可以增加新用户的粘性。

中信银行打造“区块链”信用证结算!

中信银行打造“区块链”信用证结算!

科技不会改变金融的实质,但却能让金融服务更高效,能让资金供、需方信息不对称的问题更好地解决。近期,中信银行首个区块链项目——基于区块链的国内信用证信息传输系统(简称BCLC)(一期)成功上线,这是国内银行业第一次将区块链技术应用于信用证结算领域。 据中信银行国际业务部总经理助理张栩青介绍,将现在流行的区块链技术应用在国内信用证中,改变了银行传统信用证业务模式,信用证的开立、通知、交单、承兑报文

中国信息技术部门成立区块链研究实验室

中国信息技术部门成立区块链研究实验室

暴走时评:本月初,中国政府对国内的ICO和数字货币交易所的打击在世界范围内引起了强大反响,但政府已经多次声明不会将区块链与数字货币划等号,依然非常重视区块链技术在中国的发展。鉴于中国工业和信息化部成立了一个专门研究区块链的实验室,这一论调也得到了进一步的证实。 虽然中国政府最近在大力打击比特币交易所和ICO,但仍然致力于开发区块链在其他领域的潜力。 据财新网报道,中国工业和信息化部已经成立了一

麦妖榜
更新日期 2019-09-03
排名用户贡献值
1牛市来了30910
2BitettFan24187
3等待的宿命23810
4区块大康20369
5六叶树20310
6linjm122719429
7天下无双16192
8lizhen00215280
9让时间淡忘14586
10yelanyi050511349
返回顶部 ↑