无证P2P交易比特币将面临牢狱之灾,美国已有多个类似案例

币态巴比特2017-12-06 17:38:45  阅读 -评论 0  阅读原文

美国司法部缅因州检察官办公室近期宣布:“底特律男子因运作未经许可的比特币业务被判刑一年。” Sal Mansy的行为涉及美国两个州的不同政府机构,最终导致其被捕,他因为没有提前申报P2P比特币售卖行为及从中获得的收益而遭到起诉,最终被判入狱。

无证P2P交易比特币将面临牢狱之灾,美国已有多个类似案例

P2P比特币交易

Localbitcoins是一个P2P交易所,买卖双方可以在这里安全交易加密货币,在这里法币也没有存在的必要。然而,美国执法部门经常以这项服务为目标,借着货币法的名义处罚bitcoiners,尽管立法部门早就明确表示比特币不属于货币。

底特律的Sal Mansy涉及的已经是第三个类似的案例。因为通过Localbitcoins交易比特币,Mansy已经被调查一年了。司法部、财政部、金融犯罪执法网络、移民和海关执法局、国土安全调查局、萨柯警局等部门都参与了这场案件的调查。

据悉,从2013年开始,Mansy在两年时间里交易了价值240万美元的比特币。2015年6月,探员和Mansy进行了两次交易,大约是6个比特币,当时价值2000美元。

法院文件指出,Mansy非法运作了一项未经授权的货币转移业务,在本案中,这项业务与虚拟货币比特币相关。

因此,他面临最长5年的监禁时间,另外还有25万美元的罚款。

其他类似案例

这是美国的第三起相关案例,其中两个来自密歇根。底特律目前几乎已经是萧条的代名词了,早在2014年,这座城市已经宣布破产。因此,执法部门盯上Mansy难免令人感到奇怪:他似乎是底特律为数不多的几位有能力进行金融交易的居民。

Mansy通过他的公司Tv Toyz来存管他从比特币交易中获得的收益,这就触发了一系列有关洗钱、欺诈和无证经营的指控。Mansy将会服刑一年,并且支付11.8万美元(现金+比特币)的罚款。另外,他还需度过三年的假释期。

法院文件并未提及Mansy用比特币交易的收益进行非法活动。但他还是被视为恶棍,因为“无证交易比特币”被迫放弃了4年的自由生活。

今年在美国发生的类似案例还有两个:同样是来自密歇根的Bradley Stetkiw也因为探员的钓鱼执法被捕;Jason Klein被指控运作未经授权的货币服务。他们两位仍在等待最终的判决结果。

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